山东新华医疗器械股份有限公司2011年度股东大会决议公告

　　 　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　  

　　 　　一、重要提示

　　  

　　 　　本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案情况。

　　  

　　 　　二、会议召开和出席情况

　　  

　　 　　山东新华医疗器械股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月19日上午9：00在淄博丽莎大酒店二楼会议厅召开，出席会议的股东及股东授权代表共12名，代表股份52,933,430股，占本公司股份总数的30.41%，公司董事、监事及高管人员参加了会议，会议由公司董事长赵毅新女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式审议通过以下议案。

　　  

　　 　　三、提案审议及表决情况

　　  

　　 　　（一）《公司2011年度报告全文及摘要》；

　　  

　　 　　该项议案表决结果：同意票52,933,430股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

　　  

　　 　　（二）《公司2011年度董事会工作报告》；

　　  

　　 　　该项议案表决结果：同意票52,933,430股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

　　  

　　 　　（三）《公司2011年度监事会工作报告》；

　　  

　　 　　该项议案表决结果：同意票52,933,430股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

　　  

　　 　　（四）《公司2011年度财务决算报告》；

　　  

　　 　　该项议案表决结果：同意票52,933,430股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

　　  

　　 　　（五）《公司2011年度利润分配预案》；

　　  

　　 　　该项议案表决结果：同意票52,933,430股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

　　  

　　 　　（六）《公司2011年度独立董事述职报告》；

　　  

　　 　　该项议案表决结果：同意票52,933,430股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

　　  

　　 　　（七）《公司2011年度激励奖金提取和分配方案》；

　　  

　　 　　该项议案表决结果：同意票51,736,227股，占出席股东大会有表决权股份的97.74%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权1,197,203股，占出席股东大会有表决权股份的2.26%。

　　  

　　 　　（八）《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》；

　　  

　　 　　该项议案表决结果：同意票52,933,430股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

　　  

　　 　　（九）《关于为控股子公司上海泰美医疗器械有限公司和淄博众生医药有限公司有限公司提供担保的议案》；

　　  

　　 　　该项议案表决结果：同意票52,933,430股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

　　  

　　 　　四、律师出具的法律意见

　　  

　　 　　本次股东大会经北京市君致律师事务所柴瑛平、王海青律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司2011年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2011年度股东大会的人员资格合法有效；公司2011年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。

　　  

　　 　　五、备查文件目录

　　  

　　 　　1、经与会董事签字确认的股东大会会议决议；

　　  

　　 　　2、见证律师出具的法律意见书。

　　  

　　 　　山东新华医疗器械股份有限公司

　　 　　二○一二年五月十九日