“康美药业”公布董监事会临时会议决议公告

　　生意社6月24日讯　　康美药业股份有限公司于2010年6月23日召开第五届董事会2010年度第四次临时会议、第五届监事会2010年度第二次临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过《关于信息披露检查专项活动现场检查结果整改报告》。

　　二、通过关于修改《内幕信息知情人管理制度》的议案。

　　三、通过关于修改《董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案。

　　四、同意公司设立全资子公司广东省康美之恋大药房连锁有限公司（暂定名），拟投入资金为人民币3000万元。

　　五、选举罗家谦为公司第五届监事会主席。

　　另，公司监事会近日收到王廉君（因工作原因）辞去公司职工代表监事及监事会主席职务的书面辞职报告，并接受其辞呈。2010年6月22日，公司召开职工代表大会，选举温少生为公司第五届监事会职工代表监事。