惠泉啤酒二○一○年度股东大会决议公告

　　证券代码：600573　　证券简称：惠泉啤酒　　公告编号：临2011-006

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司二○一○年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席的情况

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2011年3月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上向全体股东发出关于召开公司 2010年度股东大会的通知。

　　本次会议于2011年4月7日上午以现场方式在本公司董事会办公楼五楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共6人，代表股份141,641,223股，占公司有表决权股份总数的56.66%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议，独立董事肖珉因公事未能出席，其全权委托独立董事陈建元出席本次会议。会议由公司董事长李秉骥先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议议案审议情况

　　本次大会以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

　　（一）、审议批准《公司2010年度董事会工作报告》。

　　表决结果为：同意票6人，代表股份142,181,263股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；无反对票；无弃权票。

　　（二）、审议批准《公司2010年度监事会工作报告》。

　　表决结果为：同意票6人，代表股份142,181,263股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；无反对票；无弃权票。

　　（三）、审议批准《公司2010年度财务决算报告》。

　　表决结果为：同意票6人，代表股份142,181,263股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；无反对票；无弃权票。

　　（四）、审议批准《公司2010年度利润分配预案》。

　　经京都天华会计师事务所有限公司审计，2010年期初未分配利润232,696,403.07元，本年度公司实现归属于母公司的净利润52,887,946.03元。在支付上年股利37,500,000元，提取法定盈余公积金5,933,363.98 元后，2010年期末新增未分配利润9,454,582.05元，可供股东分配的利润共计242,150,985.12 元。

　　结合公司生产经营情况，2010年度拟作如下分配：以2010年末总股本25,000万股为基数，每10股派发现金股利0.80元（含税），共计向全体股东派发股利20,000,000元；其余未分配利润222,150,985.12元结转下一年度。

　　本年度不利用资本公积金转增股本。

　　表决结果为：同意票6人，代表股份141,641,223股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；无反对票；无弃权票。

　　（五）、审议通过《公司2010年年度报告》全文及摘要。

　　《公司2010年年度报告》全文及摘要刊载于上交所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果为：同意票6人，代表股份141,641,223股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；无反对票；无弃权票。

　　（六）、审议通过《关于2011年度续聘财务报告审计机构并支付2010年度审计报酬的预案》。

　　公司目前财务报告审计机构为京都天华会计师事务所有限公司。截止2010年末，该会计师事务所已为本公司提供了7年审计服务。鉴于该会计师事务所在2010年度为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，因此公司拟继续聘请其作为2011年度公司及各子公司财务报告的审计机构，并决定支付其2010年度审计报酬为60万元人民币（含为本公司子公司会计报告审计费用）。

　　表决结果为：同意票6人，代表股份141,641,223股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；无反对票；无弃权票。

　　（七）、审计通过《〈公司章程〉修正案》。

　　表决结果为：同意票6人，代表股份141,641,223股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；无反对票；无弃权票。

　　（八）、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈监事会议事规则〉的议案》。

　　表决结果为：同意票6人，代表股份141,641,223股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；无反对票；无弃权票。

　　上述第七、八项详细内容将刊在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由福建至理律师事务所王新颖、林涵律师到会见证并出具了法律意见书（闽理非诉字[2011]第022号）。见证律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师意见书。

　　特此公告。

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

　　董　　事　　会

　　二○一一年四月七日