南宁糖业2010年半年度业绩预告修正公告

　　证券代码：０００９１１ 证券简称：南宁糖业 公告编号：２０１０－２７

　　南宁糖业股份有限公司

　　２０１０年半年度业绩预告修正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、修正后本期业绩预计情况

　　１、业绩预告修正情况表

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

项目	２０１０年１月１日－ 　　２０１０年６月３０日		２００９年１月１日－ 　　２００９年６月３０日	修正后的增减变动幅度（％）
净利润	修正前	修正后	３７６７万元	增长：７５％—１２５％
	约7534.0万元-9417.5万元	约6592.25万元-8475.75万元
基本每股收益	约０．２６０元－０．３２５元	约０．２２８元－０．２９３元	０．１３元	增长：７５％—１２５％
修正前的业绩预告披露情况	公司曾于２０１０年７月９日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上披露了本期业绩预告：在该业绩预告中预计上半年净利润增长１００％－１５０％。

　　二、业绩预告修正预审计情况

　　本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。

　　三、业绩修正原因说明

　　公司控股子公司２０１０年第二季度原材料价格上涨，销售成本有所增加，造纸类子公司效益出现大幅下滑，会计报表合并后财务数据出现偏差，导致出现上述业绩预告差异，公司董事会向广大投资者致歉。

　　特此公告

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　二〇一〇年七月十五日

　　证券代码：０００９１１ 证券简称：南宁糖业 公告编号：２０１０－２５

　　南宁糖业股份有限公司第四届董事会

　　２０１０年第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南宁糖业股份有限公司第四届董事会２０１０年第二次临时会议于２０１０年７月１５日在公司总部会议室现场召开，会议通知已于２０１０年７月１２日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。本次会议由董事长李俊贵先生主持，会议应到董事１１人，实到董事８人，独立董事黄友清女士、陈湘桂先生因公务在身未能亲自出席授权委托独立董事孙卫东先生代为行使表决权，独立董事林仁聪先生因公务在身未能亲自出席但未授权委托其他独立董事代为行使表决权，监事会４名成员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以举手表决的方式审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过了关于公司与马丁居里投资管理有限公司等庭外和解的议案。

　　同意公司与马丁居里投资管理有限公司、马丁居里公司及马丁居里有限公司（以下合称“马丁居里”）就股票交易纠纷一案达成庭外和解。《和解协议》的主要内容如下：

　　１、马丁居里同意一次性向我公司支付人民币４０００万元的等值美元作为和解款项（包含一切相关费用、花销、利息、应缴税款），汇率按《和解协议》签署日当天的中间汇率计算。

　　２、《和解协议》尚需经我公司的股东大会和马丁居里各公司董事会的批准后方可生效。

　　３、双方在完成对《和解协议》的批准手续后请求南宁中院出具调解书。

　　４、调解书生效后，马丁居里支付和解款至南宁中院账户，南宁中院随即解除与本案相关的财产保全措施，将和解款转付至我公司指定的银行账户。

　　５、此和解协议的签署并不代表马丁居里承认其违反了《中华人民共和国证券法》第４７条的规定，或者其它任何中国相关法律或行政法规。也不代表南宁糖业承认马丁居里未违反《中华人民共和国证券法》第４７条的规定或者其它任何中国相关法律或行政法规。（详见２０１０年７月１５日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于民事诉讼事项重大进展情况的公告》

　　本议案尚须提请公司２０１０年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：赞成１０票；反对０票；弃权０票

　　二、审议通过了关于公司无偿赞助建设伶俐大桥的议案。

　　南宁市伶俐大桥的建设将从根本上解决公司下属分厂伶俐糖厂渡口的安全生产、减少车渡船的运行费用约１５０万元／年，并极大方便该厂物资的进出，同意公司无偿赞助４５０万元建设伶俐大桥，赞助款作为营业外支出计入公司会计报表。

　　表决结果：赞成１０票；反对０票；弃权０票

　　三、审议通过了关于公司下属分厂资产报废的议案。

　　１、同意公司财务部报废一批办公电子设备，包括传真机、电脑等，共计１５台套。该批设备原值为１１１，４７７．００元，截至２０１０年５月已提折旧１０３，９１２．０２元，净值为７，５６４．９８元。

　　２、同意公司办公室报废一辆长安微型车，车牌号为桂Ａ－５７１６６。该辆汽车原值为７２，８８２．００元，截至２０１０年３月已提折旧６３，４０７．３４元，净值为９，４７４．６６元。

　　３、同意公司下属明阳糖厂报废两辆公务用车，其中一辆是重庆双排小货车，车牌号是桂Ａ－２６５１３，１９９５年１２月购置；另一辆是丰田１２座面包车，车牌号是桂Ｆ－０３７５３，１９９５年１月购置。这两辆汽车原值为５１６，０８１．００元，截至２０１０年５月已提折旧５００，５９８．５７元，净值为１５，４８２．４３元。

　　根据公司内部监督程序，公司监事会对上述资产出具了同意报废的意见，处置的相关手续按公司有关规定办理。

　　表决结果：赞成１０票；反对０票；弃权０票

　　四、审议通过了关于召开２０１０年第二次临时股东大会的议案。

　　决定于２０１０年８月５日上午９：００在公司总部二楼会议室召开公司２０１０年第二次临时股东大会，审议以下议案：

　　１、关于公司与马丁居里投资管理有限公司等庭外和解的议案

　　２、关于公司监事会更换监事的议案

　　以上议案详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知》

　　表决结果：赞成１０票；反对０票；弃权０票

　　特此公告

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　二Ｏ一Ｏ年七月十五日

　　证券代码：０００９１１ 证券简称：南宁糖业 公告编号：２０１０－２６

　　南宁糖业股份有限公司

　　关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　１、召集人：公司董事会

　　２、２０１０年７月１５日，公司第四届董事会２０１０年第二次临时会议审议通过了《南宁糖业股份有限公司关于召开２０１０年第二次临时股东大会的议案》，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　３、会议召开日期和时间：２０１０年８月５日（星期四）上午９：００。

　　４、会议召开方式：现场投票。

　　５、出席对象：

　　（１）截止２０１０年８月２日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

　　（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（３）本公司聘请的律师。

　　６、会议地点：广西南宁市亭洪路４８号，公司总部二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　１、本次股东大会的提案是经过公司第四届董事会２０１０年第二次临时会议和公司第四届监事会２０１０年第二次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

　　２、本次会议审议的提案：

　　（１）、关于公司与马丁居里投资管理有限公司等庭外和解的议案

　　（２）、关于公司监事会更换监事的议案

　　３、披露情况

　　提案（１）的内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上公司第四届董事会２０１０年第二次临时会议决议公告，提案（２）的内容详见２０１０年７月１０日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公司第四届监事会２０１０年第二次临时会议决议公告。

　　三、会议登记方法

　　１、登记方式：

　　个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

　　２、登记时间：２０１０年８月４日上午：８：００ － １１：００

　　下午：１５：００ － １７：３０

　　３、登记及联系地址：

　　广西南宁市亭洪路４８号，南宁糖业股份有限公司证券部

　　邮政编码：５３００３１ 联系人：雷焕文、庞燕

　　联系电话：０７７１－４９１４３１７　传 真：０７７１－４９１０７５５

　　４、拟参加会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；外地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”的字样。

　　四、其他事项

　　会议费用：凡参加会议的股东食宿费及交通费自理。

　　特此公告

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　二〇一〇年七月十五日

　　附：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托 　　先生／女士代表本人（或单位）出席２０１０年８月５日召开的南宁糖业股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：　　委托人身份证号码：

　　持股数：

　　股东帐号：

　　被委托人签名：　　被委托人身份证号码：

　　委托权限：

　　委托日期：

　　（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）