山东东阿阿胶第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告

　　山东东阿阿胶股份有限公司

　　第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告

　　证券简称：东阿阿胶 证券代码：000423 公告编号：2010-21

　　山东东阿阿胶股份有限公司

　　第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东东阿阿胶股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2010年5月28日以邮件的方式通知董事。会议于2010年6月2日在公司会议室召开，本次董事会应到会董事9人，实际到会8人，未到会的独立董事汪海先生委托独立董事刘洪渭先生行使表决权。公司监事列席会议，本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》；选举李福祚先生为公司第六届董事会董事长。同时，按照《董事会战略委员会实施细则》规定，李福祚先生担任董事会战略委员会主任委员。

　　特此公告。

　　山东东阿阿胶股份有限公司董事会

　　2010年6月2日