北京大北农科技第一届董事会第十五次会议决议公告

　　证券简称：大北农 证券代码：００２３８５ 编号：２０１０－０４２

　　北京大北农科技集团股份有限公司

　　第一届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议通知于２０１０年５月１８日以传真和电子邮件的方式发出，会议于２０１０年５月２８日在公司会议室召开，应出席会议的董事１０名，实际出席会议的董事１０名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下决议。

　　一、审议通过《２００９年度董事会工作报告》

　　内容详见中国证监会指定的信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意票１０票、反对票０票、弃权票０票

　　二、审议通过《公司２００９年度利润分配预案》

　　根据中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的中瑞岳华审字【２０１０】第００２４０号《审计报告》，公司２００９年初未分配利润为１６９，２９２，６９４．２０元，２００９年度实现归属于母公司的净利润２７８，７５３，７８１．４２元，按母公司２００９年度净利润１４３，７４７，３０６．９３元的１０％计提法定盈余公积金１４，３７４，７３０．６９元，同时扣除２００９年支付的２００８年度的分红款４６，０８０，０００元，公司２００９年未结余未分配利润为３８７，５９１，７４４．９３元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，２００９年度的利润分配预案为：公司以现有总股本４００，８００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利２元（含税），共计配发８０，１６０，０００元，公司剩余未分配利润３０７，４３１，７４４．９３转至下一年度。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意票１０票、反对票０票、弃权票０票

　　三、审议通过《关于聘请公司２０１０年度审计机构的议案》

　　中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司２００９年度审计机构，其指派来公司服务的的财务专业人员，业务素质高，工作勤勉尽责，能够积极主动的为公司提供优质服务。因此，董事会同意继续聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司担任公司的审计机构。独立董事也发表了同意续聘的意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意票１０票、反对票０票、弃权票０票

　　四、审议通过《关于公司２０１０年度银行贷款授信总量及授权的议案》

　　因２０１０年度各项投资、归还贷款以及经营活动等方面的资金需求，公司及其下属各控股子公司需要向金融机构申请银行贷款，现就授权公司董事长邵根伙决定公司及下属控股子公司向银行申请贷款并签署贷款文件的事宜授权如下：

　　１、授权公司董事长邵根伙有权决定本公司及控股子公司对各金融机构的贷款，贷款总额为连续十二个月累计计算不超过人民币３亿元，贷款方式可以为信用、保证、资产抵押、质押等，贷款期限不超过３年，邵根伙有权就上述范围内的贷款代表公司签署贷款合同及其他与之相关的法律文件。

　　２、上述授权有效期从２０１０年５月２８日到２０１１年５月２７日。在此期间在办理上述贷款、抵押、质押手续时，董事会和股东会可不另召开专门会议。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意票１０票、反对票０票、弃权票０票

　　五、审议通过《关于建立董事会专业委员会及制定董事会专业委员会议事规则的议案》

　　为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，强化董事会决策功能，确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据法律有关规定，公司拟组建战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会，各专门委员会委员任期与现任第一届董事会董事成员任期相同。其中战略委员会为鲁柏祥独立董事、李绍明、任发政，其中鲁柏祥为主任委员。审计委员会人数为王立彦独立董事、邱玉文、鲁柏祥，其中王立彦为主任委员。薪酬与考核委员会为李轩独立董事、赵雁青、王立彦，其中李轩为主任委员。提名委员会为任发政独立董事、甄国振、李轩，其中任发政为主任委员。

　　公司同时制定了《北京大北农科技集团股份有限公司董事会专业委员会议事规则》。

　　表决结果：同意票１０票、反对票０票、弃权票０票

　　六、审议通过《关于变更募投项目实施方式及实施地点的议案》

　　超级杂交水稻新品种产业化项目拟将实施地点由湖南长沙市望城国家农业科技园区变更为湖南长沙市浏阳制造产业基地和江西南昌市小兰开发区，实施单位由湖南金色农华种业科技有限公司变更为湖南金色农华种业科技有限公司和江西先农种业科技有限公司共同负责实施。

　　高产多抗玉米新品种产业化项目原计划在北京怀柔雁栖工业开发区建设加工基地，但考虑到本项目的育种基地设在甘肃武威，甘肃距离北京较远，原种收成后从甘肃运输到北京进行检测、加工的运输成本太高，本着成本效益的原则，公司决定在甘肃武威购买土地用于玉米检测、加工基地建设。

　　独立董事、监事会和保荐机构分别发表了相关意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　内容另行公告。

　　表决结果：同意票１０票、反对票０票、弃权票０票

　　七、审议通过《关于用募集资金置换预先已投入自有资金的议案》

　　公司招股书中披露的７个募投项目即新型高效预混料项目、微生态制剂产业化项目、淮阴大北农水产饲料项目、天津昌农水产饲料项目、超级杂交水稻新品种产业化项目、高产多抗玉米新品种产业化项目、技术中心项目共需要募集资金４７，０９３万元，而公司实际募集资金净额为２，０１７，７９９，６９９．８７元，扣除《招股说明书》中披露的募投项目资金４７０，９３０，０００元， 超募资金为１，５４６，８６９，７００元。公司因业务发展需要，在申请上市期间，以自筹资金用于募投项目的建设，根据中瑞岳华会计师事务所有限公司中瑞岳华专审字（２０１０）１２８７号专项审核报告，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为７６，５７１，１５８．０６元，公司拟计划用本次募集资金置换先期投入的自筹资金。

　　独立董事、监事会、保荐机构分别发表了相关意见。

　　内容详见中国证监会指定的信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：同意票１０票、反对票０票、弃权票０票

　　八、审议通过《关于将部分超募资金用于在建或新建项目的议案》

　　２０１０年以来，公司以乳猪教槽料、保育浓缩料、母猪料为核心的高档高端猪饲料增长迅速，由于产能不足无法满足市场需求，制约公司的发展，为了快速抢占高档高端猪饲料市场的需求，同时为了合理使用募集资金，公司拟从超募资金中申请５４１１８万元资金用于八个在建或新建项目，具体使用计划为北京基地９万吨高档教槽料及原料处理项目、吉林大北农２４万吨猪饲料项目、山东大北农１８万吨猪饲料项目、南宁大北农１８万吨猪饲料项目、西安大北农１２万吨饲料项目、漳州大北农４２万吨猪饲料项目、广州大北农３０万吨预混料及猪饲料项目、湖南大北农３０万吨猪饲料项目

　　独立董事、监事会、保荐机构分别发表了相关意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　内容另行公告。

　　表决结果：同意票１０票、反对票０票、弃权票０票

　　九、审议通过《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》

　　根据公司募集资金项目使用进度安排和超募资金的实际情况，本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，根据中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，公司拟从超募资金中申请１３，３５０万元，用于偿还银行贷款，具体使用计划为：

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

贷款银行	拟还款金额 　　（万元）	借款日	合同规定到期日	预计归还时间
北京怀柔农行	２０００	２００９－１２－２１	２０１０－１２－２０	２０１０－６－３０之前归还
北京怀柔建行	２０００	２０１０－２－２２	２０１１－２－２１	２０１０－６－３０之前归还
农商行雁栖支行	２０００	２００９－１２－２９	２０１０－１２－２２	２０１０－６－３０之前归还
淮安市工商银行城北支行	４００	２０１０．４．２	２０１０．９．１０	２０１０－６－３０之前归还
江苏农业发展银行宿迁分行	１０００	２００９．１２．３１	２０１０．１２．３０	２０１０－６－３０之前归还
中信银行股份有限公司合肥分行	４００．	２０１０．２．１０	２０１１．２．１０	２０１０－６－３０之前归还
中信银行股份有限公司合肥分行	２００	２０１０．４．１	２０１１．４．１	２０１０－６－３０之前归还
中国农业银行股份有限公司泰和县支行	５５０	２０１０－３－１６	２０１１－３－１５	２０１０－６－３０之前归还
兴业银行股份有限公司漳州分行	６００	２００９．１２．３１	２０１０．１２．３１	２０１０－６－３０之前归还
北京银行学院路支行	１０００	２０１０．１．２８	２０１１．１．２７	２０１０－６－３０之前归还
北京银行学院路支行	１０００	２００９．１０．１２	２０１０．８．１２	２０１０－６－３０之前归还
招商银行福州东水支行	８００	２０１０．０４．０８	２０１０．１２．０８	２０１０－６－３０之前归还
招商银行福州东水支行	９００	２００９．０９．１４	２０１０．０９．１４	２０１０－６－３０之前归还
招商银行福州东水支行	５００	２００９．１２．０２	２０１０．１２．０２	２０１０－６－３０之前归还
合计	１３，３５０

　　公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金，及时披露募集资金的详细使用计划和必要性。

　　本次利用超额募集资金偿还银行贷款与募投项目的实施计划不相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定。

　　独立董事、监事会、保荐机构分别发表了相关意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意票１０票、反对票０票、弃权票０票

　　十、审议通过《关于召开２００９年度股东大会的议案》

　　２００９年度股东大会会议通知另行公告。

　　表决结果：同意票１０票、反对票０票、弃权票０票

　　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　　２０１０年５月２８日

　　证券简称：大北农 证券代码：００２３８５ 编号：２０１０－０４３

　　北京大北农科技集团股份有限公司

　　第一届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议通知于２０１０年５月 １８ 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于２０１０年５月２８日在公司会议室召开，应出席会议的监事５名，实际出席会议的监事５名。本次会议由监事会主席吴文先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会有效表决，会议审议通过了如下决议。

　　一、审议通过了《关于２００９年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意票５票、反对票０票、弃权票０票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于变更募投项目实施方式的议案》

　　公司监事会同意将“超级杂交水稻新品种产业化项目”的实施地点由湖南长沙市望城国家农业科技园区变更为湖南长沙市浏阳制造产业基地和江西南昌市小兰开发区，实施单位由湖南金色农华种业科技有限公司变更为湖南金色农华种业科技有限公司和江西先农种业科技有限公司共同负责实施，项目内容及投资金额不发生变化。

　　公司监事会同意将“高产多抗玉米新品种产业化项目”的建设地点从原来的北京怀柔雁栖工业开发区变更为甘肃武威工业园区，项目实施单位、内容及投资金额不发生变化。

　　公司监事会认为，变更募投项目实施方式符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规的规定，有助于募投项目更好地开展，降低运输等经营费用，且不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　内容详见中国证监会指定的信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：同意票５票、反对票０票、弃权票０票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入自有资金的议案》

　　为降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，公司监事会同意公司使用募集资金７６，５７１，１５８．０６元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

　　公司监事会认为，本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。

　　内容详见中国证监会指定的信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：同意票５票、反对票０票、弃权票０票。

　　四、审议通过了《关于将部分超募资金用于在建或新建项目的议案》

　　根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司监事会同意公司使用部分超募资金５４，１１８万元用于八个在建或新建项目。

　　监事会认为，投资的八个项目没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。

　　内容详见中国证监会指定的信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：同意票５票、反对票０票、弃权票０票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》

　　根据公司募集资金项目使用进度安排和超募资金的实际情况，本着股东利益

　　最大化的原则，为了进一步提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，根据中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，公司监事会同意公司拟从超募资金中申请１３，３５０万元用于偿还银行贷款。

　　公司监事会认为，本次利用超额募集资金偿还银行贷款与募投项目的实施计划不相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定。

　　内容详见中国证监会指定的信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：同意票５票、反对票０票、弃权票０票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　北京大北农科技集团股份有限公司监事会

　　２０１０年５月２８日

　　证券简称：大北农 证券代码：００２３８５ 编号： ２０１０－０４６

　　北京大北农科技集团股份有限公司

　　关于将部分超募资金用于偿还银行贷款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］２６２号文核准，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司、大北农”）于２０１０年３月２９日向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ 股）６，０８０万股，每股面值人民币１．００元，每股发行价为人民币３５．００元，募集资金总额人民币２，１２８，０００，０００．００元，扣除发行费用１１０，２００，３００．１３元，实际募集资金净额为２，０１７，７９９，６９９．８７元，扣除《招股说明书》中披露的募投项目资金４７０，９３０，０００元，超募资金为１，５４６，８６９，７００元。以上募集资金已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于２０１０年４月１日出具的中瑞岳华验字［２０１０］第０７３号《验资报告》确认。

　　根据公司募集资金项目使用进度安排和超募资金的实际情况，本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，根据中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，公司根据２０１０年第一次临时股东大会决议，已从超募资金中使用２７，４５０万元用于偿还部分银行贷款。为了更进一步提高募集资金的使用效率，压缩公司财务费用，公司拟从超募资金中申请１３，３５０ 万元，用于偿还银行贷款，具体使用计划为：

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

贷款银行	拟还款金额 　　（万元）	借款日	合同规定到期日	预计归还时间
北京怀柔农行	２０００	２００９－１２－２１	２０１０－１２－２０	２０１０－６－３０之前归还
北京怀柔建行	２０００	２０１０－２－２２	２０１１－２－２１	２０１０－６－３０之前归还
农商行雁栖支行	２０００	２００９－１２－２９	２０１０－１２－２２	２０１０－６－３０之前归还
淮安市工商银行城北支行	４００	２０１０．４．２	２０１０．９．１０	２０１０－６－３０之前归还
江苏农业发展银行宿迁分行	１０００	２００９．１２．３１	２０１０．１２．３０	２０１０－６－３０之前归还
中信银行股份有限公司合肥分行	４００．	２０１０．２．１０	２０１１．２．１０	２０１０－６－３０之前归还
中信银行股份有限公司合肥分行	２００	２０１０．４．１	２０１１．４．１	２０１０－６－３０之前归还
中国农业银行股份有限公司泰和县支行	５５０	２０１０－３－１６	２０１１－３－１５	２０１０－６－３０之前归还
兴业银行股份有限公司漳州分行	６００	２００９．１２．３１	２０１０．１２．３１	２０１０－６－３０之前归还
北京银行学院路支行	１０００	２０１０．１．２８	２０１１．１．２７	２０１０－６－３０之前归还
北京银行学院路支行	１０００	２００９．１０．１２	２０１０．８．１２	２０１０－６－３０之前归还
招商银行福州东水支行	８００	２０１０．０４．０８	２０１０．１２．０８	２０１０－６－３０之前归还
招商银行福州东水支行	９００	２００９．０９．１４	２０１０．０９．１４	２０１０－６－３０之前归还
招商银行福州东水支行	５００	２００９．１２．０２	２０１０．１２．０２	２０１０－６－３０之前归还
合计	１３，３５０

　　本次利用超额募集资金偿还银行贷款与募投项目的实施计划不相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定。

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件，公司将超募资金放置于募集资金专户管理；公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，公司承诺偿还金融机构贷款及补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金，及时披露募集资金的详细使用计划和必要性。

　　公司独立董事对该事项发表意见认为：公司使用部分超募资金偿还银行贷款的行为有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，符合维护公司利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次用部分超募资金偿还银行贷款，内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法规及《公司章程》的相关规定。同意公司用部分超募资金偿还银行贷款１３，３５０ 万元。

　　保荐机构平安证券经核查后认为：大北农本次拟使用部分超额募集资金偿还银行贷款有利于提升公司的盈利能力，符合全体股东的利益。上述募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述募集资金使用计划已经董事会审议通过，独立董事发表同意意见，尚需提交临时股东大会审议，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 ２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　保荐机构平安证券和保荐代表人林辉、王锡谷同意大北农使用部分超额募集

　　资金偿还银行贷款。同时，保荐机构平安证券和保荐代表人林辉、王锡谷将持续

　　关注大北农剩余超募资金的使用情况，确保大北农在实际使用该部分资金前履行

　　相关决策程序，对该部分资金的使用合法合规并投资于主营业务，不用于持有交

　　易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资等，切

　　实履行保荐机构职责和义务，保障大北农全体股东利益，并对超募资金实际使用

　　情况及时发表明确的核查意见。

　　公司关于将部分超募资金用于偿还银行贷款的议案业经２０１０年５月２８日召开的公司第一届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司２００９年度股东大会审议通过。自公司２００９年度股东大会审议通过之日起实施。

　　特此公告

　　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　　２０１０年５月２８日

　　证券代码：００２３８５ 证券简称：大北农 公告编号：２０１０－０４７

　　北京大北农科技集团股份有限公司

　　关于用募集资金置换预先已投入自有资金的公 告

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］２６２ 号文核准，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司、大北农”）于２０１０ 年３ 月２９ 日向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ 股）６，０８０ 万股，每股面值人民币１．００ 元，每股发行价为人民币３５．００ 元，募集资金总额人民币２，１２８，０００，０００．００ 元，扣除发行费用１１０，２００，３００．１３ 元，实际募集资金净额为２，０１７，７９９，６９９．８７ 元，扣除《招股说明书》中披露的募投项目资金４７，０９３０，０００ 元， 超募资金为１，５４６，８６９，７００ 元。以上募集资金已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于２０１０年４ 月１ 日出具的中瑞岳华验字［２０１０］第０７３ 号《验资报告》确认。

　　二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

　　根据本公司发布的《首次公开发行股票招股说明书》，公司募集资金投资项目如下（单位：万元）：

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

序号	项目名称	募集资金投资金额	项目备案文号
１	新型高效预混料项目	８，９０９	京怀柔发改（备）［２００８］１０号
２	微生态制剂产业化项目	５，９００	京怀柔发改（备）［２００８］８号、９号
３	淮阴大北农水产饲料项目	７，０５９	淮发投（２００８）４４号
４	天津昌农水产饲料项目	５，４７３	津发改许可［２００７］４５１号
５	超级杂交水稻新品种产业化项目	６，３７５	长沙市企业投资项目备案证（２００８０３６号）
６	高产多抗玉米新品种产业化项目	８，４４５	京怀柔发改（备）［２００８］１２号、１３号
７	技术中心项目	４，９３２	京怀柔发改（备）［２００８］１１号
	合计	４７，０９３

　　三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

　　公司于２００８年初申请股票发行并上市，到２０１０年４月９日股票成功挂牌上市，在此期间，公司因业务发展的需要，动用自筹资金用于募投项目的建设，截至２０１０ 年５ 月５ 日本公司设立募集资金专户之前，根据中瑞岳华会计师事务所有限公司中瑞岳华专审字［２０１０］第１２８７号报告，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为７６，５７１，１５８．０６元，具体情况如下： 单位：万元

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

序号	募集资金投资项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
１	微生态制剂产业化项目	５，９００．００	１，７４４．７６
２	淮阴大北农水产饲料项目	７，０５９．００	２，０３３．６３
３	天津昌农水产饲料项目	５，４７３．００	７３８．７４
４	超级杂交水稻新品种产业化项目	６，３７５．００	８０９．９５
５	高效多抗玉米新品种产业化项目	８，４４５．００	２，３３０．０４
合 计		３３，２５２．００	７，６５７．１２

　　公司独立董事对该事项发表意见认为：公司使用部分超募资金偿还银行贷款的行为有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，符合维护公司利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次用部分超募资金偿还银行贷款，内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法规及《公司章程》的相关规定。同意公司用部分超募资金偿还银行贷款１３，３５０ 万元。

　　公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于将募集资金置换预先已投入自有资金》的议案。

　　公司监事会认为，本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。

　　公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入自有资金》的议案。

　　保荐机构平安证券经核查后认为：大北农本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合其《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。大北农上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于中小企业板上市公司募集资金管理的有关规定，平安证券同意大北农本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　特此公告

　　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　　二０一０年五月二十八日