JUNEFIELD GROUP於二零一零年五月二十五日举行之二零一零年股东周年大会之表决结果

　　庄胜百货集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布，本公司在二零一零年五月二十五日举行之股东周年大会（「股东周年大会」）上提呈之所有决议案均获本公司股东（「股东」）按投票表决方式表决通过。於股东周年大会上提呈之所有决议案之投票结果如下：

　　票数(%)

　　普通决议案赞成反对

　　1.省览及考虑截至二零零九年十二月三十一日止年767,821,417(100%)0(0%)

　　度经审核财务报告书及董事会报告书及核数师报告书。

　　2.宣布派发末期股息每股1.5港仙。767,821,417(100%)0(0%)

　　3.(i)重选刘忠生先生为董事。767,821,417(100%)0(0%)

　　(ii)重选陈国伟先生为董事。767,821,417(100%)0(0%)

　　(iii)重选林闻深先生为董事。767,821,417(100%)0(0%)

　　(iv)授权董事会厘订董事酬金。767,821,417(100%)0(0%)

　　4.厘定董事之最高名额为15人，并授权董事会在该限767,821,417(100%)0(0%)

　　额内委聘董事。

　　5.续聘国卫会计师事务所为本公司核数师，并授权董767,821,417(100%)0(0%)

　　事会厘订其酬金。

　　6.向董事授出一般性授权以配发、发行及处理不超过767,437,417(99.95%)384,000(0.05%)

　　已发行股本20%之额外股份。

　　7.向董事授出一般性授权以回购不超过已发行股本767,821,417(100%)0(0%)

　　10%之股份。

　　8.扩大授予董事之一般性授权以按所购回之股份数目767,437,417(99.95%)384,000(0.05%)

　　配发、发行及处理股份。

　　由於赞成上述各项决议案之票数均超逾50%，所有决议案获正式通过为本公司之普通决议案。

　　於股东周年大会日期，本公司已发行股本包括999,767,967股股份，相当於赋予持有人有权出席股东周年大会并於会上投票赞成或反对所有决议案之股份总数。概无任何股东於股东周年大会上就任何决议案投票受到限制。

　　本公司之香港股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司获委任为股东周年大会点票之监票员。